印度ABG船廠的前董事長被指控參與了一起創紀錄的銀行欺詐案，于9月21日被捕。
2017年的ABG船廠
ABG船廠時任董事長兼總經理的里希·阿加瓦爾（Rishi Agarwal）被指控以公司經營目的借款2284億盧比（約28億美元），然后將巨款支付給關聯公司以謀取私利。
受騙銀行包括印度國家銀行（SBI）、印度工業發展銀行（IDBI）和印度工業信貸投資銀行（ICICI）等印度最大的幾家銀行。
安永會計師事務所進行的審計發現了2012-2017年期間發生的這起長期欺詐案的證據，涉及轉移資金、挪用和違反信托的犯罪行為。
調查發現，包括阿加瓦爾在內的幾名ABG高管從28家銀行貸款，并通過一個由98家相關公司組成的龐大網絡將借來的貸款裝入自己的口袋。
這成為印度歷史上最大的銀行欺詐案。
里希·阿加瓦爾
印度中央調查局（CBI）發言人說，“阿加瓦爾周三在CBI總部被傳喚問話，期間調查人員認為他不配合調查、回避問話，隨后將他逮捕”。
ABG船廠成立于1985年，總部位于印度孟買，在古吉拉特邦的蘇拉特和達赫吉擁有造船廠。ABG于2010年10月收購了西印度造船廠后，成為印度最大的私營船企之一，其產品包括散貨船、集裝箱船、浮吊船和海工船等船型。
在2012-2017年期間，因ABG船廠一直拖欠銀行巨額貸款利息，不得不與債權人達成了重組協議，但隨后又違約。ABG船廠于2017年底進入破產程序，其資產正在被凍結拍賣。
目前，該船廠的資產處置仍在進行中。上周，Welspun公司以65.9億盧比（約8100萬美元）拍到了ABG在古吉拉特邦達赫吉的資產，包括面積160英畝的船廠、15萬噸的未完工船舶和廢料。
據了解，印度財政部執法局已凍結了與本案有關的總價值3.4億美元的土地和資產。
